Верифікація на криптобіржі Bybit

Інструкції
Інструкція: як пройти верифікацію на Bybit. Які документи потрібні, щоб розширити ліміт на виведення коштів?

Верифікація на криптобіржі Bybit, тобто підтвердження особи клієнта після реєстрації, формально необов’язкова для того, щоб вносити кошти, торгувати і виводити криптовалюти. Але виведення криптовалют обмежене еквівалентом 2 ВТС. Реєстрація на сайті bybit.com без подальшої верифікації на біржі належить до рівня KYC0.

Однак зараз усі криптобіржі посилюють норми KYC (“Know your customer”, тобто “Знай свого клієнта”), знижуючи ступінь анонімності клієнтів. Тому Bybit, допускаючи роботу без підтвердження документів, залишає за собою право в будь-який момент запросити у користувача документи. Згідно з правилом 17.4 криптобіржі Bybit, клієнт зобов’язується виконувати запити Bybit щодо надання документів та іншої інформації, пов’язаної не тільки з обліковим записом, а й з будь-якою окремою транзакцією на біржі.

Платформа криптоактивів Bybit регулярно запитує документи від нових користувачів, якщо вони проводять транзакції. Тому правильно буде верифікувати документи відразу після реєстрації. Щоб пройти верифікацію фізичної особи, потрібно навести курсор миші на значок профілю користувача в правій верхній частині сайту. У меню, що випало, потрібно клікнути на рядок “Акаунт і безпека”. Сторінка відкривається розділом “Інформація про акаунт”, де є рядок “Верифікація KYC”, у правій частині якого кнопка “Пройти”. Клікнувши на неї, користувач переходить на сторінку “Верифікація KYC”.

На цій сторінці вказано статус верифікації, ліміт виведення криптовалюти, вибір країни проживання. Тут же розміщується сервіс перевірки першого рівня “Lv.1 Базова верифікація” і другого рівня “Lv.2 Підтвердження місця проживання”. Початок процесу перевірки починається з кнопки “Пройти” в нижній частині сервісу. Слід заздалегідь підготувати фотографії документів хорошої якості.

До речі, на цій же сторінці, трохи нижче, розташоване “Керівництво з KYC”, це відеоролик англійською мовою, але з російськими субтитрами. Після кліка на кнопку “Пройти”, у центрі сторінки з’являється звичайна форма завантаження документів на сайт.

Ось що потрібно для отримання рівня KYC1:

  1. Посвідчення особи, видане тією країною, громадянином якої є користувач. Якщо перевіряється російський громадянин, то потрібна фотографія паспорта в розгорнутому вигляді.
  2. До перевірки також приймаються водійське посвідчення, ID-картка, посвідка на проживання. Документи у вигляді пластикових карток фотографуються з двох боків.
  3. У формі завантаження документа потрібно буде вибрати відповідну країну, помилятися не можна.
  4. Вказується повне ім’я користувача акаунта.
  5. Вказується дата народження.

Після завантаження фотографій потрібно клікнути на кнопку “Наступний крок”, перейти до сервісу сканування обличчя та натиснути “Почати”, при цьому має увімкнутися веб-камера. Користувач має зробити рух головою по колу в центрі сервісу. На цьому процес розпізнавання обличчя завершено. Перш ніж відправити дані на перевірку, слід переконатися, що є позначка навпроти документа про те, що він завантажений. Кліком на кнопку “Далі” дані відправляються на перевірку.

Після завершення перевірки сервіс повертається на сторінку завантаження, де вказується статус користувача після верифікації. Перевірка завершується протягом 15 хвилин, але біржа попереджає, що процес може затягнутися до 48 годин. Якщо довше, пропонується звертатися до служби підтримки Bybit за адресою: [email protected] Завершення верифікації до рівня KYC1 розширює ліміти виведення криптовалюти еквівалентом до 50 ВТС. Для проходження верифікації до рівня KYC2 потрібно підтвердити місце проживання клієнта. Технічно, процес перевірки документів проходить так само, як і для попереднього рівня. Але потрібні додаткові документи.

  • квитанція про оплату комунальних послуг;
  • виписка з банку;
  • державна довідка про прописку.

У Bybit попереджають, що посвідчення особи не підтверджує місце проживання, як і страховка, і виписка з рахунку мобільного телефону клієнта. Виписка з банку не замінюється випискою щодо руху коштів на банківському рахунку, супровідним листом з банку або якимись складеними від руки документами. Після завершення верифікації до рівня KYC2 ліміти на виведення криптовалют розширюються до 100 ВТС. Перехід у сервіс корпоративної верифікації здійснюється кнопкою “KYC для корпоративних клієнтів”. Верифікація компанії проходить по-іншому, ніж підтвердження особи. Для корпоративної верифікації на Bybit потрібно надіслати на адресу: [email protected] скани таких документів:

  • свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;
  • установчі документи;
  • реєстр акціонерів і реєстр директорів;
  • посвідчення особи та документ про місце проживання власника;
  • посвідчення особи директора;
  • інформація про безпосереднього власника облікового запису.

Але список може бути іншим, тому доцільно заздалегідь звернутися за роз’ясненнями до служби підтримки криптобіржі Bybit. Сервіс гарантує конфіденційність інформації, але за правилом 17.4 вона може повідомляти персональну інформацію регулювальним органам, а за правилом 17.3 біржа може надіслати інформацію, що її турбує, до правоохоронних органів.

Оцініть статтю